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Informes-CASFL

Informe de evaluación mutua de República Dominicana

Resumen ejecutivo

Este informe proporciona un resumen de las medidas Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) existentes en República Dominicana a la fecha de la visita in situ, que tuvo lugar del 15 al 25 de enero de 2018. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de República Dominicana, y ofrece recomendaciones sobre cómo se puede fortalecer el sistema.



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